SuaraJabar.id - Petugas Bank BCA, Lim Antronius mengatakan transaksi keuangan yang dilakukan Doni Salmanan dalam satu tahun melalui rekening BCA miliknya bisa mencapai ratusan miliar Rupiah.
Hal itu diungkapkan Lim saat memberikan kesaksian dalam sidang Doni Salmanan yang digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kamis (22/9/2022).
Menurut Lim, ada 3 nomor rekening yang diminta oleh Bareskrim untuk dibuka. Dari 3 rekening tersebut salah satunya sudah dalam keadaan tidak aktif. Dua rekening lainnya saldo terakhir dibawah Rp 1 miliar.
"Atas permintaan penyidik, membuka aliran dana di 3 rekening atas nama Doni M Taufik (nama asli Doni Salmanan)," ujar Lim dalam keterangannya saat sidang.
Baca Juga: Terkesan Lambat, Penyeludup Mobil Mewah di Batam Belum Disidang, Apa Sebab?
Pihak penyidik, meminta rekening koran dalam rentang periode Maret 2021 sampai Maret 2022.
Dari 3 rekening tersebut, dua rekening diketahui memiliki transaksi sampai ratusan miliar rupiah.
"Untuk nomor rekening 3790373*** total uang masuk dari maret 2021 sampai maret 2022 adalah Rp 16,4 miliar," ungkapnya.
Nomor rekening tersebut memiliki catatan uang keluar Rp 16,4 miliar dan tinggal menyisakan uang kurang dari 1 miliar rupiah.
Rekening selanjutnya yakni 8105427*** tercatat uang masuk mencapai Rp 210 miliar dalam periode maret 2021 sampai maret 2022.
Baca Juga: Punya Mobil Mewah, Penjual Nasi Pinggir Jalan Ngaku Miskin dan Tetap Pamer Dapat Bantuan Pemerintah
"Uang yang keluar Rp 209,5 miliar," ucapnya.
Uang masuk ke rekening tersebut frekuansi paling banyak berasal dari danastra, indodax dan perorangan.
"Untuk dari indodax rata-rata uang masuk Rp 20 juta/transaksi," imbuhnya.
Beberapa transaksi lagi berasal dari rekening lain milik Doni Salmanan di BCA.
Ikbar Firdaus, kuasa Hukum Doni Salmanan, mengatakan dari uraian pihak BCA dalam persidangan membuktikan jika aliran dana masuk paling besar berasal dari kegiatan usaha Doni Salmanan selain quotex.
"Itu berasal dari hasil trading terdakwa. Bisa dilihat bahwa terdakwa sebagian besar berasal dari trading lain, ada forex, bit coin dan lainnya," tutupnya.
Sebelumnya, seorang pengusaha mobil premium dari Jakarta yakni FS (Ferdi Santso) mengaku pernah mendapat transfer uang dari Doni Salmanan sebesar lebih dari Rp 13 miliar rupiah.
Uang sebesar itu kata Ferdi, merupakan pembayaran atas pembelian dua unit mobil mewah Ferrari 458 dan Mercedes Benz G63AMG yang dibeli oleh Doni Salmanan darinya.
Ha itu diketahui saat Ferdi memberikan kesaksian dalam sidang penipuan investasi dengan terdakwa Doni Salmanan di Pengadilan Bale Bandung, Kamis (22/9/2022).
"Tidak pernah bertemu, tidak kenal juga, transaksi hanya melalui DM instagram. Bukti transaksi juga dikirim melalui DM instagram,' ungkapnya.
Kedua mobil mewah tersebut dikirim oleh FS menggunakan towing ke kediaman Doni Salmanan di Kota Baru Parahyangan.
Ferdi melanjutkan, dirinya tidak mengetahui sumber uang Doni Salmanan yang digunakan untuk membeli dua mobil mewah tersebut.
Namun dari kedua mobil mewah, Mercedes Benz G63AMG tidak menjadi barang sitaan, karena sudah dijual kembali oleh Doni Salmanan sebelum menjadi tersangka.
"28 September 2021, terjadi transaksi. Mobil dibayar secara transfer ke rekening sebesar Rp 6,1 M," ujar Ferdi.
Pada Januari 2022, Doni Salmanan kembali menghungi Ferdi melalui DM Instagram dan menanyakan harga mobil Mercedes Benz G63AMG. Setelah tawar menawar harga, mobil mewah tersebut dihargai Rp 6,95 M yang dibayar dengan beberapa kali transfer.
Berita Terkait
-
Jajaran Kado Mobil Mewah Tanda Bucin Baim Wong ke Paula Verhoeven, Kini Pilih Cerai
-
Rumah Zarof Ricar Mantan Pejabat MA Digeledah, Ditemukan Uang 920 M: Dulu Mobilnya Rubicon, Kini Cuma Naik Kijang
-
Koleksi 7 Mobil Mewah Raffi Ahmad Tembus Rp60 Miliar, Berapa Total Kekayaannya?
-
Deretan Mobil Mewah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang Hartanya Capai Rp 2,6 Triliun, Ada Audi hingga Mini Cooper
-
Sandra Dewi Tak Tahu 11 Mobil Mewahnya Disita, Ngaku Cuma Fokus Urus Anak
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Terkuak! Ini Sosok Striker Keturunan yang Segera Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Punya Darah Medan!
-
Batubara Ekspor Sumber Global Energy Dikomplain Vietnam karena Tak Sesuai Nilai Kalori
-
Harga Emas Antam Hari Ini Terpeleset Jatuh Rp30.000, Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Meski Diupayakan, Menhub Tak Jamin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru
-
Derbi Keturunan! Julian Oerip Cetak Gol Saat AZ Bantai Samuel Silalahi di UEFA Youth League
Terkini
-
Kirim Uang ke Luar Negeri? Ada Hadiah Menarik dari BRImo
-
Sokong Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.105,70 triliun Hingga Akhir Triwulan III 2024
-
Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI Siapkan Penanganan Tanggap Darurat
-
Pengen Daftar BRI UMKM EXPO (RT) 2025, Ikuti Langkah-langkah Berikut!
-
Laba BRI Tembus Rp45,36 Triliun, UMKM Jadi Kunci Pertumbuhan