Uang masuk ke rekening tersebut frekuansi paling banyak berasal dari danastra, indodax dan perorangan.
"Untuk dari indodax rata-rata uang masuk Rp 20 juta/transaksi," imbuhnya.
Beberapa transaksi lagi berasal dari rekening lain milik Doni Salmanan di BCA.
Ikbar Firdaus, kuasa Hukum Doni Salmanan, mengatakan dari uraian pihak BCA dalam persidangan membuktikan jika aliran dana masuk paling besar berasal dari kegiatan usaha Doni Salmanan selain quotex.
"Itu berasal dari hasil trading terdakwa. Bisa dilihat bahwa terdakwa sebagian besar berasal dari trading lain, ada forex, bit coin dan lainnya," tutupnya.
Baca Juga:Terkesan Lambat, Penyeludup Mobil Mewah di Batam Belum Disidang, Apa Sebab?
Sebelumnya, seorang pengusaha mobil premium dari Jakarta yakni FS (Ferdi Santso) mengaku pernah mendapat transfer uang dari Doni Salmanan sebesar lebih dari Rp 13 miliar rupiah.
Uang sebesar itu kata Ferdi, merupakan pembayaran atas pembelian dua unit mobil mewah Ferrari 458 dan Mercedes Benz G63AMG yang dibeli oleh Doni Salmanan darinya.
Ha itu diketahui saat Ferdi memberikan kesaksian dalam sidang penipuan investasi dengan terdakwa Doni Salmanan di Pengadilan Bale Bandung, Kamis (22/9/2022).
"Tidak pernah bertemu, tidak kenal juga, transaksi hanya melalui DM instagram. Bukti transaksi juga dikirim melalui DM instagram,' ungkapnya.
Kedua mobil mewah tersebut dikirim oleh FS menggunakan towing ke kediaman Doni Salmanan di Kota Baru Parahyangan.
Baca Juga:Punya Mobil Mewah, Penjual Nasi Pinggir Jalan Ngaku Miskin dan Tetap Pamer Dapat Bantuan Pemerintah
Ferdi melanjutkan, dirinya tidak mengetahui sumber uang Doni Salmanan yang digunakan untuk membeli dua mobil mewah tersebut.
