KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini, mereka adalah:
- Yuddy Renaldi (YR): Direktur Utama Bank BJB.
- Widi Hartoto (WH): PPK sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB.
- Ikin Asikin Dulmanan (IAD): Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri.
- Suhendrik (SUH): Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress.
- Sophan Jaya Kusuma (SJK): Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama.
Pemeriksaan terhadap transaksi Ridwan Kamil dan Ilham Habibie menjadi bagian dari upaya KPK untuk melakukan follow the money atau melacak ke mana saja aliran dana hasil korupsi tersebut mengalir.
